为什么依旧许多企业不重视ODI备案？

发布时间：2022-10-13 17:20:48 热度：

到2022年的今天，其实大多数的企业都已经意识到做了ODI备案的重要性，但依然有许多企业觉得没必要做ODI备案。要知道，监管部门对境外投资是时刻进行监管的，而且方式多种多样，在信息化数据化的今天，监管部门通过在线监测、约谈函询、抽查核实等各种方式，结合着大数据等应用，很容易就可以查到有问题的境外投资。更重要的是，很多被查到的投资项目，可能是已经开展了一段时间甚至很多年的项目，可想而知，这种情况下，企业将会面临什么样的问题。

先来说说不办理ODI备案的后果：

1、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

2、目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

3、投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

5、如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理ODI备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

在2017年以前，部分企业将自身资金投入到海外房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的。这些行业在国内投资会受到全面的监管，但是在国外自由度就很高。

但时间长了国家监管部门就不会放任不管了。而且，监管部门还提到，有些企业开展非主业、非理性的大额对外投资，盲目投资房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域，存在着较大的风险隐患。

为此有关部门果断采取措施，积极进行引导，并按有关规定对项目的真实性、合规性进行审核，使企业对外投资更加审慎、更趋理性。

随着中国经济的不断发展，内地居民和企业都积累了可观的财富，而这些积累下的财富，很多都用于投资领域。但资本的无序流动，特别是资本无节制的向境外流出，不仅会使国民经济受到损害，也会让多年改革开放的成果消耗殆尽。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制。

虽然对境内资本流出限制，但并不意味着禁止资本流动，只要资本的流出符合相关规定的要求，也允许资本向海外扩张，以获得更多回报，这也是出台ODI备案的初衷。

总的来说，办理ODI备案对于企业是百利无一害的，而且还能减少境外投资的一些风险，还能享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等，后期返程投资回国也需要用ODI备案，所以企业一定要重视ODI备案，不然可能连外汇手续都无法办理。